福能东方：2023-075 福能东方2023年第三次临时股东大会决议公告2023-08-28
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-075
福能东方装备科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日
（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 8 月 28
日（星期一）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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4.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生
主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 19 人，所持股份 153,502,201
股，占公司股份总数的 20.8925％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理
人 1 人，所持股份 152,644,001 股，占公司股份总数的 20.7756％；参与网络投
票的股东 18 人，所持股份 858,200 股，占公司股份总数的 0.1168％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人
员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结
果如下：
（一）审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》
总表决情况：同意 152,692,501 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4725％；反对 809,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5275％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 48,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 5.6514％；反对 809,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.3486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
（二）律师姓名：赵琦娴、徐晓露
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
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资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会议事规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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