证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2023-033
有棵树科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案，或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会（以下简
称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
现场会议于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:50 在深圳市福田区园岭街道鹏
基商务时空大厦 508 室召开；网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日，其中，通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件
和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）6 人，代表有表决权的
股份为 42,001,779 股，占公司有表决权股份总数 422,107,330 股（下同）的 9.9505%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人，代表有表决权的股
份为 35,291,425 股，占公司有表决权股份总数的 8.3608%；通过网络投票的股东
及股东代表（包括代理人）4 人，代表有表决权的股份为 6,710,354 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5897%。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）
1
5 人，代表有表决权的股份为 9,911,862 股，占公司有表决权股份总数的 2.3482%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由副董事长罗博先生主持。公司全体
董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列
席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投
票表决的方式审议了以下十项提案：
（一）审议通过《关于＜2022 年年度报告＞及其摘要》
同意《关于＜2022 年年度报告＞及其摘要》，本提案已经公司 2023 年 4 月
25 日召开的第六届董事会 2023 年第三次临时会议、第六届监事会 2023 年第二
次临时会议审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 41,446,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6773％；反对 127,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033％；弃权 428,159 股，占出席会议所
有股东所持股份的 1.0194％。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 9,356,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3950％；反对
127,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2853％；弃权 428,159 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 4.3197％。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
同意《2022 年度董事会工作报告》，本提案已经公司 2023 年 4 月 25 日召
开的第六届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月
26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 41,874,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6967％；反对 127,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
2
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 9,784,462 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7147％；反对
127,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2853％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
同意《2022 年度监事会工作报告》，本提案已经公司 2023 年 4 月 25 日召
开的第六届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月
26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 41,874,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6967％；反对 127,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 9,784,462 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7147％；反对
127,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2853％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
同意《2022 年度财务决算报告》，本提案已经公司 2023 年 4 月 25 日召开
的第六届董事会 2023 年第三次临时会议、第六届监事会 2023 年第二次临时会议
审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 41,446,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6773％；反对 127,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033％；弃权 428,159 股，占出席会议所
有股东所持股份的 1.0194％。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 9,356,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3950％；反对
127,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2853％；弃权 428,159 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 4.3197％。
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（五）审议通过《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项报告》
同意《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》，
本提案已经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 2023 年第三次临时会议、
第六届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 26
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议本提案时，控股股东、实际控制人肖四清先生及其一致行动人无锡中住
集团有限公司进行了回避表决，回避表决股份数为 35,291,425 股。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 6,582,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1014％；反对 127,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8986％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 6,582,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1014％；反对
127,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8986％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
同意《2022 年度利润分配预案》，本提案已经公司 2023 年 4 月 25 日召开
的第六届董事会 2023 年第三次临时会议、第六届监事会 2023 年第二次临时会议
审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 41,874,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6967％；反对 127,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 9,784,462 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7147％；反对
127,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2853％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
同意《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，本提案已经公司 2023 年 4 月
25 日召开的第六届董事会 2023 年第三次临时会议、第六届监事会 2023 年第二
次临时会议审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 41,874,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6967％；反对 127,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 9,784,462 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7147％；反对
127,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2853％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《2023 年度第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
同意《2023 年度第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，本提案已经
公司 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 2023 年第三次临时会议、第六届监
事会 2023 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 41,874,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6967％；反对 127,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 9,784,462 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7147％；反对
127,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2853％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于为弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意《关于为弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本提案已经公
司 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 2023 年第三次临时会议、第六届监事
5
会 2023 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 41,874,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6967％；反对 127,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 9,784,462 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7147％；反对
127,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2853％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》
同意《关于补选第六届监事会监事的议案》，本提案已经公司 2023 年 4 月
25 日召开的第六届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2023
年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
会议以累积投票的方式选举李世勋先生为公司监事，任期自本次股东大会选
举通过之日起三年。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
10.01 候选人：选举李世勋为监事，同意 35,719,584 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数比例的 85.0430%，李世勋先生当选。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
10.01 候选人：选举李世勋为监事，同意股份数：3,629,667 股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的 36.6194%。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
广东华商（长沙）律师事务所黄纯安律师、陈妍凝律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法
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有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议；
2、广东华商（长沙）律师事务所关于有棵树科技股份有限公司 2022 年度股
东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
有棵树科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十九日
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