证券代码：300219          证券简称：鸿利智汇       公告编号：2023-030


                    鸿利智汇集团股份有限公司
             第五届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2023

年 7 月 10 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于

2023 年 7 月 7 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3

名，实到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发

先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    审议通过了《关于与业绩承诺方签署<协议书>的议案》

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于诉

讼进展暨与业绩承诺方签署<协议书>的公告》。

    监事会认为：公司本次与业绩承诺方签署《协议书》，有利于减少公司损

失，维护公司长远发展，符合公司的整体利益，不存在损害股东，特别是中小

股东利益的情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司与业绩承

诺方签署《协议书》事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                          鸿利智汇集团股份有限公司监事会

                                                    2023年7月10日