证券代码：300219         证券简称：鸿利智汇     公告编号：2023-039

                     鸿利智汇集团股份有限公司

                 第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第七次会议于 2023
年 8 月 25 日下午 2:30 在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023
年 8 月 16 日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事 3 名，实
到 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次监事会由监事会主席杨永发先生主持。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论与审议，
会议形成以下决议：

    1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利
智汇集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案
    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利
智汇集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》及《关于开展远期结售
汇业务的可行性分析报告》。
    监事会认为：公司及控股子公司开展远期结售汇业务有利于规避公司产品出
口结汇及外币贷款中的汇率波动的风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司
正常生产经营有积极影响。同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。

                                        鸿利智汇集团股份有限公司监事会

                                                  2023年8月29日