证券代码：300219         证券简称：鸿利智汇       公告编号：2023-038


                     鸿利智汇集团股份有限公司

                第五届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第八次会议于

2023 年 8 月 25 日下午 3:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已

于 2023 年 8 月 16 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出

席董事 9 名，现场出席会议董事 6 名，以通讯方式参会表决董事 3 名，会议有效

票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本

次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案

   1、审议《2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

   2、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经与会董事

表决，审议通过了以下议案：

   1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案 》

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利

智汇集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要。

    董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法

律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案

    独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利

智汇集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》及《关于开展远期结售

汇业务的可行性分析报告》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票




    特此公告。




                                         鸿利智汇集团股份有限公司董事会

                                                      2023年8月29日