鸿利智汇集团股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
    鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 9 月 27 日召

开第五届董事会第九次会议，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董

事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对相关议案进行了事前审查，

并发表了如下意见：

    一、关于延长参股公司还款期限暨关联交易事项的事前认可意见

    公司拟延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）还

款期限，有利于金材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款。该等关联交易符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和根本利益，不

会对公司持续经营能力产生不良影响。因此，同意将上述议案提交公司董事会审

议，关联董事应回避表决。



以下无正文。
[本页无正文，为独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

签署页]




   独立董事签字：




                    严   群            梁彤缨          马文杰




                                          二〇二三年九月二十七日