证券代码：300219         证券简称：鸿利智汇        公告编号：2023-043


                      鸿利智汇集团股份有限公司

                 第五届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第九次会议于

2023 年 9 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已

于 2023 年 9 月 26 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出

席董事 9 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效

票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本

次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案

   1、审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》

   2、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经与会董事

表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》

    具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长

参股公司还款期限暨关联交易的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    公司董事、常务副总裁廖梓成作为关联董事对本议案回避表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    本议案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议以现场

及网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇

集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         鸿利智汇集团股份有限公司董事会

                                                    2023年9月27日