证券代码：300219       证券简称：鸿利智汇     公告编号：2023-044

                    鸿利智汇集团股份有限公司

                 第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第八次会议于 2023
年 9 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023
年 9 月 26 日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事 3 名，实
到 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论与审议，会
议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延
长参股公司还款期限暨关联交易的公告》。
    监事会认为：公司本次延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称“金
材科技”）还款期限，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于金
材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款，不会对公司持续经营能力产生不良
影响。因此，同意公司延长参股公司还款期限暨关联交易的议案。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                         鸿利智汇集团股份有限公司监事会

                                                2023年9月27日