证券代码：300219        证券简称：鸿利智汇     公告编号：2023-056

                     鸿利智汇集团股份有限公司

                 第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第九次会议于 2023
年 10 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023
年 10 月 19 日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事 3 名，实
到 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论与审议，会
议形成以下决议：

    1、审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年第三季度报告》。
    监事会认为：公司编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计 2024 年
度日常关联交易的议案》
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与
同一关联人累计发生日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
    监事会认为： 关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计 2024 年度日
常关联交易的议案》相关日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，交
易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易定价政策和定价依据
遵照平等互利、定价公允的市场原则；不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性产生不利影响；不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形；决策程
序合法、合规。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。




             鸿利智汇集团股份有限公司监事会

                   2023年10月28日