证券代码：300221      证券简称：银禧科技       公告编号：2023-27



                    广东银禧科技股份有限公司
               第五届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 5 月 16 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第五届董事会第三十一次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 5 月 11 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高
级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通
过以下议案：


    一、审议通过了《关于子公司银禧刚果钴业出售资产的议案》
    为盘活闲置资产、优化企业资产配置，促进公司高质量发展，公司的子公司
银禧科技（刚果）钴业股份有限公司（以下简称“银禧刚果钴业”）拟与腾远钴
铜资源有限公司签署《资产转让协议》，以 70 万美元向其转让银禧刚果钴业位
于刚果金的闲置固定资产及相关未安装的设备，董事会授权公司管理层全权代表
公司签署、执行与本次资产转让相关具体事宜。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司
银禧刚果钴业出售资产的公告》。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于子公司苏州银禧科技出售资产的议案》
    为盘活资产，提高公司资源利用效率，同意子公司苏州银禧科技有限公司（以
下简称“苏州银禧科技”）以市场价出售位于苏州吴中经济开发区郭巷街道碧堤
花园 32 幢房屋，出售资产所得款项用于补充公司建设资金的需求，董事会提请
股东大会授权公司管理层办理该资产出售事项，包括但不限于签署出售该资产相
关的协议、后续该资产过户等各类事宜。
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    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司
苏州银禧科技出售资产的公告》。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼
项目的议案》
    2018 年银禧刚果钴业在刚果金卢阿拉巴省克鲁维奇市建设年产 3000 金属吨
粗制氢氧化钴冶炼项目，该项目自 2019 年至今处于暂停状态。
    经审慎考虑，公司决定终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼
项目，公司董事会提请股东大会授权管理层全权代表公司签署、执行与本次终止
投资及项目相关事宜包括但不限于银禧刚果钴业的资产处置、债权债务清算相关
的协议、合同和文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次终止对外
投资涉及的各类事宜。
    独立董事对终止该项目发表了明确的同意意见，上述事宜具体内容详见公司
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止刚果金建设年产 3000
金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的公告》。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    四、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 15:30 在东莞市道滘镇南阁工业
区公司总部一楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在
中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                             广东银禧科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 5 月 16 日

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