证券代码：300221       证券简称：银禧科技      公告编号：2023-40



                       广东银禧科技股份有限公司
               第五届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 7 月 3 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第五届董事会第三十二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 6 月 21 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高
级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通
过以下议案：
    一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）《广东银禧科技股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售
条件已成就，本次可解除限售数量为 647.80 万股，根据公司股东大会授权，同
意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 64 名激励对象办理首次授予
第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事宜，本次可解除限售的股票
数量为 647.80 万股。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二
个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事谭文钊、林登灿、傅
轶、张德清、谭映儿回避表决。


    二、审议通过《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
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    根据公司《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予的激励对象中，两名激励对象因离职不再具备激励资
格。公司按照《激励计划》和《考核管理办法》规定，将回购注销上述激励对象
已获授但尚未解除限售的 13.50 万股第一类限制性股票。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予
的第一类限制性股票的议案》，需对其中 13.50 万股股权激励限制性股票进行回
购注销。公司拟对公司章程对应条款进行修订，具体修订情况如下：

    条款                  原条款                      修改后条款
              公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
   第六条
              47,455.7935 万元。            47,442.2935 万元。
              公司股份总数为 47,455.7935 万股。 公司股份总数 为 47,442.2935 万
  第十九条    公司发行的所有股份均为人民币普 股。公司发行的所有股份均为人民
              通股。                            币普通股。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    四、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 7 月 21 日（星期五）下午 15:30 在公司会议室召开公司
2023 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开公司 2023
年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                               广东银禧科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 7 月 3 日
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