证券代码：300221      证券简称：银禧科技      公告编号：2023-47



                    广东银禧科技股份有限公司
               第五届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 7 月 10 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第五届董事会第三十三次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 7 月 5 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高
级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通
过以下议案：


    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
    公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 人（其中职工代表董事 3 人）。经董事会提名委员会审查并审
议通过，董事会提名谭文钊先生、周娟女士、林登灿先生为第六届董事会非独立
董事候选人。上述非独立董事候选人经股东大会审议选举后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
    公司第六届董事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事
会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将按照有
关规定和要求继续履行董事职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1） 同意谭文钊先生为第六届董事会非独立董事候选人。
          表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （2） 同意周娟女士为第六届董事会非独立董事候选人。
          表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                    1
    （3） 同意林登灿先生为第六届董事会非独立董事候选人。
          表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容及上述候选人简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》，公司独立董事对上
述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。


    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
    公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会审查并
审议通过，董事会提名赵建青先生、谢军先生、魏龙先生为第六届董事会独立董
事候选人。
    公司第六届董事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事
会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将按照有关
规定和要求继续履行董事职责。
    独立董事候选人赵建青先生、谢军先生、魏龙先生均已取得独立董事任职资
格证书，上述独立董事候选人均需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）同意赵建青先生为第六届董事会独立董事候选人。
         表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （2）同意谢军先生为第六届董事会独立董事候选人。
         表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （3）同意魏龙先生为第六届董事会独立董事候选人。
         表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容及上述候选人简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》，公司独立董事对上
述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。



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   三、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
   第六届董事会独立董事在公司不领取薪酬，享受独立董事津贴。第六届董事
会其他董事的薪酬按公司已制定的薪酬方案执行。
   第六届董事会独立董事津贴具体为每人 80,000 元人民币/年（税后）。
   表决结果：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事章明秋、谢军、
肖晓康回避表决。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。



   特此公告。




                                           广东银禧科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 7 月 10 日




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