证券代码：300221      证券简称：银禧科技        公告编号：2023-61



                    广东银禧科技股份有限公司
                第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    2023 年 8 月 7 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2023 年 7 月 27 日以电子通讯等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席叶建中先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：



    一、审议通过了《关于公司子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产
业园项目的议案》
    监事会认为：子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）
投资建设“苏州银禧科创产业园项目”事宜审议程序合法合规，该项目投资资金
为苏州银禧科技自有资金及自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
具体内容详见公司对外披露的《子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业
园项目的公告》。
    表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会经核查认为：2023 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年半年度
报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。

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表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。




                                       广东银禧科技股份有限公司
                                                监事会
                                           2023 年 8 月 8 日




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