证券代码：300221      证券简称：银禧科技        公告编号：2023-60



                    广东银禧科技股份有限公司
                第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 8 月 7 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第六届董事会第二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通
知于 2023 年 7 月 27 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管
理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以
下议案：


    一、审议通过了《关于公司子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产
业园项目的议案》

    公司的子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）收到搬
迁通知后，至今没有进展，公司经过审慎考虑后决定，为顺应国家颁布的“旧改”
政策及苏州市吴中区政府出台的相关政策，配合产业园转型升级，苏州银禧科技
在第二期建设规划的基础上将围绕新一代信息技术、机器人与智能制造主导产
业，全面打造现代产业园区，并根据存量工业用地更新改造相关政策，更新打造
“苏州银禧科创产业园项目”（以下简称“项目”）。存量更新项目的总建筑面
积约为27万平方米，项目预计总投资达11亿元。具体内容详见公司发布的《子公
司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的公告》。
    表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》
    公司拟于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 15:30 在公司会议室召开公司
2023 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开公司 2023
年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                             广东银禧科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2023 年 8 月 8 日