证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2023-036
北京君正集成电路股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东
大会会议通知已于 2023 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上
午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为2023年5月19日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司
会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
7、本次会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议同意召开
本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
本次出席会议的股东及股东授权 委托代表人共 27 人，代 表股份数量为
90,231,494 股，占有表决权股份总数 18.7369%。其中，出席现场会议的股东及股
东授权委托代表人共 10 人，代表股份数量为 85,613,405 股，占公司有表决权股
份总数的 17.7780%；通过网络投票出席会议的股东共 17 人，代表股份数量为
4,618,089 股，占公司有表决权股份总数的 0.9590%。
2、出席会议的中小股东情况
出席会议的中小股东 21 人，代表股份数量为 4,685,389 股，占公司股份总数
的 0.9729%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 90,226,994 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9950%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0050%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 4,680,889 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9040%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 90,226,994 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9950%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0050%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 4,680,889 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9040%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 90,208,794 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748%；反对 22,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0252%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 4,662,689 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5155%；反对 22,700 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4845%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
4、审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 90,226,994 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9950%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0050%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 4,680,889 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9040%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 90,226,994 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9950%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0050%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 4,680,889 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9040%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 90,208,794 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748%；反对 22,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0252%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 4,662,689 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5155%；反对 22,700 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4845%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
7、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 90,065,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8165%；反对 165,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1835%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 4,519,845 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.4668%；反对 165,544 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5332%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
8、审议通过《关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议案》
总表决情况：同意 90,226,994 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9950%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0050%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 4,680,889 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9040%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
9、审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增
资的议案》
总表决情况：同意 90,226,994 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9950%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0050%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 4,680,889 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9040%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师朱君全、邓雪鸿参会见证了本次
股东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股
份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召
集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本
次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○二三年五月十九日
