光韵达:第五届监事会第十九次会议决议公告2023-06-30
证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2023-025
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会
议于2023年6月30日以通讯会议的形式召开。本次会议于2023年6月26日以电子邮件的方
式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人,实际亲自参会监事3人,符
合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席朱鸣学先生主持。全体监事经认真审议并表决,会议审议通
过了以下议案:
审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销
部分股票期权的议案》。
经审核,监事会认为:鉴于公司 2019 年股票期权激励计划的首次授予部分第三个
行权期及预留部分第二个行权期未达行权条件,公司根据相关规定合计注销以上尚未行
权的股票期权 5,027,400 份。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规、规范性文件和公司《2019 年股票期权激励计划(草案)》的有关规
定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对上述股
票期权进行注销。
《关于公司 2019 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年六月三十日
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