证券代码：300230           证券简称：永利股份         公告编号：2023-035


                    上海永利带业股份有限公司

            关于对外投资设立成都全资子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 7 月 3 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立成都
全资子公司的议案》。随着西南地区轻型输送带业务规模的持续扩大，基于战略
规划和经营发展需要，公司拟以自有资金在成都设立一家全资子公司永利带业成
都有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“永利成都”），
统筹协调公司在成都暨西南地区的相关工作。永利成都的注册资本为人民币
2,000 万元，主要从事轻型输送带及相关产品的生产、加工、销售和售后服务等
活动。
    2、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议
事规则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：永利带业成都有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登
记为准）
    2、住    所：四川省成都市天府新区精工东二路 1199 号 6 栋 1 单元 1 楼
101 号（具体以注册登记为准）
    3、注册资本：2,000 万人民币
    4、公司类型：有限责任公司
    5、经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带、带轮及相
关产品；销售：五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原
料（除专项）、机电设备、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。（具体以注册登记为准）
    6、出资方式：本公司为唯一投资主体，公司使用自有资金以现金方式出资，
持有永利成都 100%的股权。
    三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
    1、对外投资的目的
    目前公司在成都已设有分公司，主要从事轻型输送带及相关产品的加工、销
售和售后服务等活动，业务范围覆盖整个西南地区。随着西南地区业务规模的持
续扩大，基于战略规划和经营发展需要，公司拟在成都设立全资子公司，统筹协
调公司在成都暨西南地区的相关工作。成都子公司设立后将具有独立法人资格，
能够独立承担法律责任，便于相关生产经营活动的开展；另外，公司本次拟以自
有资金 2,000 万元投资设立成都子公司，有利于公司在成都的厂房、人员、设备
等的全面规模升级，以更及时、快速地响应本地客户的产品定制和售后服务需求，
同时为开拓新客户、实现持续稳定增长奠定基础，进一步加大和提高轻型输送带
业务的规模、品牌效益及影响力，符合全体股东的利益和公司发展战略。
    2、存在的风险
    本次对外投资尚需取得当地市场监督管理局的批准，在经营过程中仍可能会
面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善对
子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的管理机制，积极防范
和有效应对风险，不断适应业务要求和市场变化。
    3、对公司的影响
    本次投资资金来源为公司自有资金，成立后的永利成都将纳入公司合并报表
范围，不会对公司当期和未来的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。若本次对外投资事项进展顺利，将进一步夯实公司的战
略布局，对公司未来业绩产生积极的影响。
    四、公司近十二个月累计对外投资事项
    截至本公告披露日，包含本次对外投资设立永利成都，公司连续十二个月累
计对外投资金额为 13,939.22 万元，已超过公司最近一期经审计归属于母公司所
有者权益的 5%。具体对外投资情况如下：
           投资时间                                                       投资   投资金额      持股比
序号                                          投资标的                                                                       主营业务
        （注册登记日）                                                    类别   （万元）*       例


 1     2022 年 08 月 01 日     永利（辽宁）带业有限公司 11.50%股权        受让       133.71    74.50%    轻型输送带及相关产品的加工、销售和售后服务


 2     2022 年 11 月 02 日           R.F.Clarke Ltd. 25.00%股权           受让       306.98    100.00%   轻型输送带及相关产品的生产、加工及销售


                                 上海尤利璞智能设备制造有限公司
 3     2022 年 11 月 08 日                                                受让        75.90    60.00%    智能装备及相关产品的生产、加工及销售
                                             9.90%股权


 4     2022 年 11 月 22 日           上海带云盟科技有限公司               新设      3,750.00   100.00%   轻型输送带及相关产品销售


 5     2023 年 01 月 10 日        BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.           新设         5.34    100.00%   投资控股


                                 Broadway Precision Tech, S.A. de C.V.
 6     2023 年 03 月 31 日                                                受让         0.85    100.00%   精密模塑产品的设计、生产、组装和销售等业务
                                             99.99%股权


 7     2023 年 05 月 02 日      Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.   增资      7,120.19   100.00%   高端精密模塑产品的生产、制造


                                 YONGLI TIN THANH CONG VIETNAM
 8     2023 年 06 月 21 日                                                新设       429.21    55.00%    轻型输送带及相关产品的加工、销售和服务
                                         COMPANY LIMITED


 9           办理中            永利（辽宁）带业有限公司 7.50%股权         受让       117.04    82.00%    轻型输送带及相关产品的加工、销售和售后服务


 10          办理中                    永利带业成都有限公司               新设      2,000.00   100.00%   轻型输送带及相关产品的生产、加工、销售和售后服务


                                合      计                                         13,939.22     —                             —


                        *注：投资金额以外币为单位的，按 2023 年 6 月 30 日的汇率折算为人民币。

                             上述事项已一并经公司于 2023 年 7 月 3 日召开的第五届董事会第十五次会
                  议审议通过，无需提交股东大会审议。
                             五、备查文件
                             公司第五届董事第十五次会议决议。
                             特此公告。


                                                                                               上海永利带业股份有限公司
                                                                                                              董事会
                                                                                                         2023 年 7 月 3 日