证券代码：300232           证券简称：洲明科技          公告编号：2023-065

                     深圳市洲明科技股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2023 年 10 月 25 日下午 14:30 在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于
2023 年 10 月 23 日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事会主席

黄镇茂先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议以
现场结合通讯表决方式表决审议相关议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三
季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-063）。
    议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议并通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：
    （1）公司监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”） 的首次授予条件是否成就进行核查，
认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等
法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格。

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    本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资

格合法、有效。公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就。
    （2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日
符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关
规定，同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 25 日，并同意以 4.04
元/股和 6.06 元/股的授予价格向符合条件的 434 名激励对象授予 1,994.9982 万股
限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次

授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-066）。
    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。


    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第八次会议决议。



    特此公告。




                                         深圳市洲明科技股份有限公司监事会
                                                           2023年10月27日




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