证券代码：300232          证券简称：洲明科技           公告编号：2023-075

                    深圳市洲明科技股份有限公司

              关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023
年 12 月 6 日（星期三）下午 15：00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：


    一、召开本次会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，
公司决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00。
    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 6 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                    1
    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 11 月 29 日（星期三）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B
栋会议室。


   二、本次股东大会审议事项
    1、本次股东大会提案名称及编码表
                                                                     备注
     提案编
                                  提案名称                         该列打勾栏
     码
                                                                   目可以投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
 非累计投票
     提案
              《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划
    1.00                                                               √
              （草案）及其摘要的议案》
              《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划
    2.00                                                               √
              管理办法的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会全权办理第五期员工持股
    3.00                                                               √
              计划相关事宜的议案》
    4.00      《关于修订<公司章程>的议案》                             √
                                                                   √作为投票
    5.00      《关于制定、修订公司部分制度的议案》                 对象的子议
                                                                   案数（3）
    5.01      《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                     √
    5.02      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √
    5.03      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                     √
   2、提案具体内容
   上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，提案1.00-2.00同时
                                      2
已经第五届监事会第九次会议审议通过，提案1.00、2.00已由公司独立董事发表
了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年11月20日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十二次
会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《第五届监事会第九次会议决议公告》
（公告编号：2023-074）、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见》。
    3、其他说明
    （1）提案4.00为特别表决提案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。其他均为普通表决提案，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    （2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事
项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。


    四、会议登记方法
    1、登记时间：2023年11月30日（星期四）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00。
    2、登记地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室。
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身
份证。
    （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和本人身份证。
    （3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后
电话确认。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


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    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、其他事项
    1、会务联系方式：
    联系人：钟林静
    联系电话：（0755）29918999-8148
    邮箱：zhonglinjing@unilumin.com
    2、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
    3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十
天前书面提交给公司董事会。


    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                                   2023年11月21日




                                      4
     附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、通过网络投票的程序
    1、投票代码：350232
    2、投票简称：洲明投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件二：

                                 授权委托书

    兹委托                       女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明
科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的
指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

                                                 备注             表决意见
提案编                                          该列打勾
                      提案名称
码                                              栏目可以   同意    反对      弃权
                                                  投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累计投票提案
        《关于深圳市洲明科技股份有限公司第
  1.00  五期员工持股计划（草案）及其摘要的         √
        议案》
         《关于深圳市洲明科技股份有限公司第
 2.00                                              √
         五期员工持股计划管理办法的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办
 3.00    理第五期员工持股计划相关事宜的议          √
         案》
 4.00    《关于修订<公司章程>的议案》              √
 5.00    《关于制定、修订公司部分制度的议案》    √作为投票对象的子议案数：（3）
         《关于修订<独立董事工作细则>的议
 5.01                                              √
         案》
 5.02    《关于修订<董事会议事规则>的议案》        √
         《关于修订<关联交易管理制度>的议
 5.03                                              √
         案》



    委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人股票账号：
    委托人持股数及股份性质：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：

                                        6
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                  7
      附件三：

                     深圳市洲明科技股份有限公司

                 2023 年第三次临时股东大会参会登记表
姓名/名称                           身份证号码/
                                    营业执照号码




股东账号                            持有股数


联系电话                            电子邮箱


联系地址                            邮编


是否本人参会                        备注




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