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公司公告

洲明科技:第五届监事会第九次会议决议公告2023-11-21  

证券代码:300232          证券简称:洲明科技            公告编号:2023-074

                     深圳市洲明科技股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会
议于 2023 年 11 月 17 日上午 9:00 召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月
15 日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事会主席黄镇茂先生召
集和主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议以通讯表决方式
表决审议相关议案,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划
(草案)及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为:公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》(以下简称“指导意见”)等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划
的情形;公司编制《深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》
及其摘要的程序合法、有效。本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法
律、法规及规范性文件的规定;公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决
策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司在本次员工持股计
划推出前已召开职工代表大征求员工意见,本次员工持股计划不存在摊派、强行
分配等方式强制公司员工参与本次员工持股计划的情形,不存在公司向员工持股
计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排;公司本次员
工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件
规定的持有人条件。符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工

持股计划持有人的主体资格合法、有效。

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    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五期员工持股计划(草案)》、《第五期员工持

股计划(草案)摘要》。

    监事会主席黄镇茂因参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。

    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议并通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划
管理办法的议案》

    经审核,监事会认为:公司《第五期员工持股计划管理办法》符合相关法律、
法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员

工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五期员工持股计划管理办法》。

    监事会主席黄镇茂因参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。

    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    3、审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    经审核,监事会认为:本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》
等法律法规和《公司章程》的规定。本次回购股份的实施,是基于对公司未来持
续发展的信心和对公司长期价值的高度认可,通过实施员工持股计划或股权激励
可以进一步建立、完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,提高凝聚
力,推动员工与股东的利益一致与收益共享,促进各方共同关注公司的长远发展,
促进公司稳定、健康、可持续发展。因此,公司本次回购股份具有必要性。本次
回购不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的经营、财务和未来发展产
生重大影响,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及全体股东、特别是中

小股东利益的情形。



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    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-

076)。

    议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。


    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第七次会议决议。



    特此公告。




                                        深圳市洲明科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 11 月 21 日




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