证券代码：300236           证券简称：上海新阳            公告编号：2023-038



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                 第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2023 年 5 月 18 日 15:00 以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已
于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规
定，会议所作决议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于新成长（一期）股权激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》。
    公司新成长（一期）股权激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）
首次授予部分限制性股票的授予日为 2022 年 5 月 18 日，本激励计划首次授予限
制性股票的第一个等待期已于 2023 年 5 月 17 日届满，于 2023 年 5 月 18 日进入
第一个归属期。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，
经核查，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属
条件的激励对象 102 位，可归属限制性股票数量 47.36 万股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    根据公司 2021 年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无
需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》。
    鉴于本激励计划首次授予激励对象中，有 10 名激励对象因离职不再具备激
励对象资格，其已获授但尚未归属的 10,000 股限制性股票作废失效。
    鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有 1 名激励对象个人考核结果为
“C”，根据本激励计划的规定，该激励对象本次实际归属的限制性股票数量=个
人本次计划归属的数量×50%，公司需作废首次授予该激励对象已获授但尚未归
属的限制性股票数量共 1,400 股。
    综上，本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计共 11,400 股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    根据公司 2021 年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无
需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


     三、备查文件
     1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
     2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。


                                  上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                               2023 年 5 月 18 日