证券代码：300236          证券简称：上海新阳          公告编号：2023-063



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
五次会议于 2023 年 10 月 23 日 9:30 在线上以通讯方式召开。会议通知已于 2023
年 10 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合
法有效。

二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年三季度报告的程序符合
法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


三、备查文件

     1. 公司第五届监事会第十五次会议决议；




                                   上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
                                               2023 年 10 月 25 日