证券代码：300243          证券简称：瑞丰高材         公告编号：2023-082
债券代码：123126          债券简称：瑞丰转债


               山东瑞丰高分子材料股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2023
年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，
会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本
次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的有关规定。
    二、会议审议情况
    与会监事审议并一致通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    与会监事一致认为：公司编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季

度报告》。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    与会监事一致认为：公司使用不超过人民币 5,400.00 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

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使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司

和全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    三、备查文件

    1、第五届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
                                           2023 年 10 月 28 日




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