证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-026
迪安诊断技术集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：黄柏兴先生。
6、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人（含股东授权代表，下同），代表股份
173,293,541 股，占上市公司总股份的 27.6430％。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 164,843,353 股，占上市公司总股份的 26.2951％。通过网络投票的
股东 31 人，代表股份 8,450,188 股，占上市公司总股份的 1.3479％。
公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会
议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
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二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 173,114,241 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8965％；反对 141,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0819％；弃权
37,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0216％。
中小股东总表决情况：同意 8,314,888 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.8891％；反对 141,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6706％；
弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.4403％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.00《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 173,114,241 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8965％；反对 141,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0819％；弃权
37,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0216％。
中小股东总表决情况：同意 8,314,888 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.8891％；反对 141,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6706％；
弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.4403％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3.00《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 173,121,441 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9007％；反对 134,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权
37,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0216％。
中小股东总表决情况：同意 8,322,088 股，占出席会议的中小股东所持股份
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的 97.9739％；反对 134,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5858％；
弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.4403％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.00《关于＜2022 年年度报告＞及＜2022 年年度报告摘要＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 173,114,241 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8965％；反对 134,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0777％；弃权
44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0257％。
中小股东总表决情况：同意 8,314,888 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.8891％；反对 134,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5858％；
弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.5251％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5.00《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 173,120,541 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9002％；反对 147,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0853％；弃权
25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0145％。
中小股东总表决情况：同意 8,321,188 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.9633％；反对 147,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7412％；
弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2955％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6.00《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 173,126,741 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9037％；反对 141,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0818％；弃权
25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0145％。
3
中小股东总表决情况：同意 8,327,388 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.0363％；反对 141,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6682％；
弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2955％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 173,038,441 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8528％；反对 217,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1256％；弃权
37,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0216％。
中小股东总表决情况：同意 8,239,088 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.9968％；反对 217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5629％；
弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.4403％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.00《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 173,119,541 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8996％；反对 148,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0859％；弃权
25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0145％。
中小股东总表决情况：同意 8,320,188 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.9515％；反对 148,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7530％；
弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2955％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
9.00《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 173,118,541 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8990％；反对 149,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0865％；弃权
25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
4
0.0145％。
中小股东总表决情况：同意 8,319,188 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.9398％；反对 149,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7647％；
弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2955％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
10.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 173,080,101 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8768％；反对 188,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1087％；弃权
25,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0145％。
中小股东总表决情况：同意 8,280,748 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.4872％；反对 188,339 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2173％；
弃权 25,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2955％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
11.00《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 172,949,901 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8017％；反对 318,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1838％；弃权
25,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0145％。
中小股东总表决情况：同意 8,150,548 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.9544％；反对 318,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7501％；
弃权 25,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2955％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12.00《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 8,681,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0462％；
反对 147,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6703％；弃权 25,100 股（其
5
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2835％。
中小股东总表决情况：同意 8,321,188 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.9633％；反对 147,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7412％；
弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2955％。
出席会议的关联股东陈海斌回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述
计票总数。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所何飞燕律师、夏玉萍律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公
司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定；本次股东大会不存在对会议通知中未列明的事项进行表
决的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限
公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2023年5月19日
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