证券代码：300244          证券简称：迪安诊断           公告编号：2023-032


                迪安诊断技术集团股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 8 月 29 日 9 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“迪安诊断”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十一次会议。会议通
知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公
司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决
议：
    一、审议《关于聘任财务负责人的议案》
    经公司总经理提名，董事会同意聘任赵德康先生为公司财务负责人，任期自
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更财务负责人的公告》。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、审议《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年
半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、、审议《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    2023 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存
放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在
募集资金使用及管理的违规情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
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公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                       迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 8 月 30 日




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