证券代码：300244          证券简称：迪安诊断           公告编号：2023-055


                 迪安诊断技术集团股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 12 月 29 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。会议通
知已于 2023 年 12 月 26 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由
公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决
议：
    一、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“杭州诊断业务平台服务
能力提升及研发项目”、“医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造
项目”、“北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目”结项，并将节
余募集资金 7,895.68 万元（包括利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余
额为准）用于永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审
议通过后生效。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 1 月 19 日 14:30 在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街 329
号迪安诊断产业基地召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




                 迪安诊断技术集团股份有限公司
                                        董事会
                            2023 年 12 月 29 日




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