证券代码：300253       证券简称：卫宁健康        公告编号：2023-052


                卫宁健康科技集团股份有限公司
            第五届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 5 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第
二十九次会议。会议通知于 2023 年 5 月 12 日以专人送达及电子邮件
方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事
会。经全体董事表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于向控股子公司沄钥科技增资暨关联交易的议案》
    公司控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限公司（以下简称“沄
钥科技”）根据业务发展需要拟新增注册资本 3,586.4173 万元由三
名投资人认缴。其中，卫宁健康以自有资金人民币 3,500 万元认缴新
增注册资本 2,282.2655 万元，马万军以现金人民币 1,000 万元认缴
注册资本 652.0759 万元，李凌波以现金人民币 1,000 万元认缴注册
资 本 652.0759 万 元 。 本 次 增 资 后 ， 沄 钥 科 技 的 注 册 资 本 由
13,041.5173 万元增至 16,627.9346 万元，公司对沄钥科技的持股比
例由 38.2232%增加至 43.7045%，沄钥科技仍为公司控股子公司。
    沄钥科技的少数股东上海合力卫亿企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）（以下简称“合力卫亿”）、上海合力卫长企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）（以下简称“合力卫长”）、上海卫康亿企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫康亿”）系包括公司董事、
高级管理人员在内的公司核心员工成立的有限合伙企业；上海卫钥云
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫钥云”）、上海
卫钥强企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫钥强”）
系沄钥科技的核心员工持股平台，公司关联方担任执行事务合伙人且
持有合伙份额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关
规定，合力卫亿、合力卫长、卫康亿、卫钥云、卫钥强为公司的关联
方。本次对沄钥科技增资构成关联交易。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
    《关于向控股子公司沄钥科技增资暨关联交易的公告》及独立董
事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于控股孙公司纳里股份增资扩股暨实施股权激励的议案》
    为进一步建立、健全纳里股份的长效激励机制，吸引和留住优秀
人才，促进员工与企业共同成长与发展，公司控股孙公司浙江纳里数
智健康科技股份有限公司（以下简称“纳里股份”）拟通过增资扩股
形式对纳里股份核心人员实施股权激励，前述激励对象拟通过杭州阜
健企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州阜健”）、杭州
阜坤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州阜坤”）、宁
波金玖盈拾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波金玖”，
与杭州阜健、杭州阜坤合称为“激励持股平台”）相应份额间接持有
纳里股份股权的方式参与本次股权激励。激励持股平台拟以人民币
8,000 万元认购纳里股份新增注册资本 1,250 万元。公司及全资子公
司卫宁互联网科技有限公司（以下简称“卫宁互联网”）均放弃对纳
里股份本次股权激励中新增注册资本的优先认缴权。
    本次股权激励实施完成后，纳里股份的注册资本由 5,000 万元增
加至 6,250 万元，公司及卫宁互联网合计持有纳里股份的股权由
69.37%下降至 55.49%，纳里股份仍属于公司合并报表范围内公司。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于控股孙公司纳里股份增资扩股暨实施股权激励的公告》及
独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    公司可转换公司债券募投项目“新一代智慧医疗产品开发及云服
务项目”、“互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目”、
“营销网络扩充项目”已达到预定可使用状态。为合理配置资金，提
高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将上述三个募投项
目结项并将节余募集资金 1,700.86 万元（最终金额以资金转出当日
银行结息金额为准，以下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营及业务发展。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    特此公告。


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                                            董 事    会
                                      二〇二三年五月十六日