证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2023-067


              卫宁健康科技集团股份有限公司
            第五届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第三
十次会议。会议通知于 2023 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出。会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。本次董事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长周炜
先生被茂名市监察委员会实施留置，无法正常履职。会议由副董事长
刘宁主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事
表决，形成决议如下：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第五届董事会第三十次会议通知期限的议案》
    经审议，同意豁免公司第五届董事会第三十次会议的通知期限，
并于 2023 年 7 月 5 日召开第五届董事会第三十次会议。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于授权副董事长代表公司对外签署相关文件的议案》
    鉴于公司董事长、法定代表人周炜先生于 2023 年 7 月 1 日被茂
名市监察委员会实施留置，无法履行董事长、法定代表人职务。根据
《公司章程》及相关法律法规的规定，由副董事长刘宁先生代为履行
公司董事长、法定代表人职务，以及代为履行公司董事会相关委员会
成员的职责，同时授权副董事长代表公司对外签署相关文件。
    特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
          董 事   会
      二〇二三年七月五日