证券代码：300253    证券简称：卫宁健康     公告编号：2023-068


              卫宁健康科技集团股份有限公司
         关于对深圳证券交易所关注函回复的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卫宁健
康”）于 2023 年 7 月 4 日收到贵部下发的《关于对卫宁健康科技集
团股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2023〕第 244 号，以下
简称“关注函”)，公司在收到关注函后高度重视，针对关注函所涉
及的问题进行逐项核实，现将有关问题回复如下：
    2023 年 7 月 3 日早间开市前，你公司披露《关于公司实际控制
人、董事长被留置的公告》（以下简称《公告》），称公司于 2023
年 7 月 2 日收到茂名市监察委员会的电话通知，公司实际控制人、董
事长周炜被实施留置措施。经公司与周炜家属确认，周炜先生于 2023
年 7 月 1 日被实施留置措施。我部对此表示关注，请你公司就以下事
项进行核实作出书面说明：
    问题 1. 截至目前，你公司及周炜家属就周炜被留置调查涉及具
体事项所掌握的信息。
    回复：
    截至目前，公司已取得编号为“茂监立通{2023}25 号”的《立
案通知书》，周炜先生被茂名市监察委员会依据《中华人民共和国监
察法》第三十九条等规定以涉嫌行贿罪立案调查，自 2023 年 7 月 1
日起实施留置。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网
披露的《关于公司实际控制人、董事长被留置的进展公告》（公告编
号：2023-067）。公司将密切关注该事项的后续情况，并严格按照有
关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。
    问题 2．评估前述事项对公司生产经营、业务开展、控制权稳定
性等方面可能产生的影响，公司已采取和拟采取的应对措施，并充分
提示相关风险。
    回复：
    基于多年业务积累、稳定的管理体系和成熟的治理结构，周炜先
生被留置调查事件对公司日常经营决策和运营所带来的直接影响有
限，未产生重大不利影响。具体情况如下：
    （1）周炜先生为公司的实际控制人、董事长兼法定代表人。公
司获悉上述事项后，于 2023 年 7 月 5 日召开了第五届董事会第三十
次会议，审议通过了《关于授权副董事长代表公司对外签署相关文件
的议案》，董事会同意在周炜先生无法正常履职期间，由公司副董事
长刘宁先生代为履行公司董事长、法定代表人职务，以及代为履行公
司董事会相关委员会成员的职责，同时授权副董事长代表公司对外签
署相关文件，以保障公司各类审批流程正常运行。
    （2）周炜先生担任公司董事长，主要主持公司战略决策与资本
运作等方面工作，而产品研发、销售、实施、人力资源、行政管理、
财务、品牌等各方面的管理工作，均由高管团队根据公司内控制度和
授权负责管理。
    （3）刘宁先生系公司联合创始人，自 2004 年公司成立时即在公
司担任重要职务，历任公司副总裁、总裁、现任公司副董事长职务。
刘宁先生是公司经营战略的主要决策者，兼任公司技术委员会主任，
是公司产品战略方向的核心管理者。刘宁先生在医疗健康数字化领域
有三十多年的从业经验，对行业发展、技术趋势、业务机会有敏锐洞
察力，承担公司重大事项的可行性把关。截止目前，刘宁先生及一致
行动人合计持有公司股份 140,627,616 股，占公司总股本的 6.55%。
    （4）公司拥有完善的治理结构及业务流程，由总裁统筹负责公
司发展战略制定及业务运营管理，领导各分管副总裁及市场营销、产
品研发、实施、人力财务等部门，协同达成经营目标。公司高管团队
已针对相关事项做了妥善安排，并向主管部门汇报，与客户沟通解释
其关心的问题，争取其支持和理解，公司当前经营正常，财务状况健
康，业务未受重大影响，员工正常工作。
    （5）2023 年年初，公司已经组织各业务单元及子公司完成了战
略决策，并制订和落实了年度经营计划、财务预算、业绩指标等重要
年度任务和重要工作部署。
    （6）成立近 20 年来，公司积累了有利于发展的战略、文化、
团队，各业务领域依据自身的市场积累和产品积累，构建了有利于业
务成长的稳健基础。长期稳定的核心团队、战略思想和文化传统，加
之公司在技术、产品积累中取得的竞争优势，公司日常生产经营受个
人影响非常有限。
    （7）截至目前，公司实际控制人、董事长周炜先生及其一致行
动人王英女士、周成先生、上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙
18 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙 16
号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙 7 号私
募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙 4 号私募证
券投资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥 14 号私募
证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水绿洲 10 号私募证
券投资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐 8 号私募证券投
资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋 2 号私募证券投资基
金、上海迎水投资管理有限公司－迎水匠心 2 号私募证券投资基金、
上海迎水投资管理有限公司－迎水匠心 3 号私募证券投资基金合计
持有公司股份 423,802,370 股，占公司总股本的 19.73%，其中质押 0
股。周炜先生对公司控制权较稳定。
    问题 3．核实并说明前述事项的时间脉络及你公司知悉该事项的
具体时点，说明是否存在未及时履行信息披露义务及内幕信息提前泄
漏的情形，并补充报备内部信息知情人及知情时点。
    回复：
    经公司再次向周炜先生的家属核实，周炜先生于 2023 年 7 月 1
日（周六）上午八时左右在上海家中被茂名市监察委员会采取留置措
施。另外，据家属反馈，茂名市监察委员会工作人员现场口头告知家
属暂时不要将此信息告知公司，他们会另行通知公司。2023 年 7 月 2
日（周日）下午六时左右，公司工作人员接到茂名市监察委员会的电
话通知，告知公司周炜先生自 2023 年 7 月 1 日被留置，并称后续会
将正式通知书邮寄给公司。公司工作人员获悉后立即将上述信息汇报
给公司副董事长刘宁先生和董事会秘书靳茂先生。公司在知悉上述信
息后，第一时间排查相关知情人名单，由公司副董事长刘宁先生召集
第二天即 7 月 3 日上午主持召开内部闭门会议商讨应急处置方案，同
时公司向监管部门汇报上述事项，并连夜起草相关公告，于 2023 年
7 月 3 日（事发后第一个交易日）早间开盘前披露了《关于公司实际
控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2023-064）。本次事件
处理过程中，公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《创业板上市
公司持续监管办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规的相关要求，当即执行了保密措施，并要求所有
知情人员书面签署了知情人信息登记表。直至《关于公司实际控制人、
董事长被留置的公告》（公告编号：2023-064）披露前，公司不存在
未及时履行信息披露义务或内幕信息提前泄漏的情形。
    问题 4．自查并说明近期公司经营情况是否发生变化，是否存在
应披露未披露事项或你公司认为应当说明的其他情况。
    回复：
    公司董事长被留置事项处理及时、采取的应急措施充分。经公司
自查，公司近期经营情况未发生实质变化，公司不存在应披露未披露
事项，亦不存在应当说明的其他情况。
    截至目前，《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公
告编号：2023-064）、《关于公司实际控制人、董事长被留置的进展
公告》（公告编号：2023-066）涉及的周炜先生被留置事项，公司尚
未获得其他进展信息，存在较大不确定因素，公司将密切关注该事项
的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者留意相关风险。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    特此公告。


                               卫宁健康科技集团股份有限公司
                                           董   事   会
                                      二〇二三年七月六日