证券代码：300253     证券简称：卫宁健康      公告编号：2023-072


              卫宁健康科技集团股份有限公司
            第五届监事会第三十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 8 月 16 日以现场表决方式召开第五届监事会第三十次会议。会议
通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李
琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》
    鉴于实施 2021 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.2 元）、2022
年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟将首次授予限制性股
票授予价格由 13.925 元/股调整为 13.895 元/股；鉴于实施 2022 年
权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟将预留授予限制性股票
授予价格由 11.95 元/股调整为 11.94 元/股。
    经审核，监事会认为，公司对 2021 年股权激励计划相关事项的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及公司《2021 年股权激励计划(草案)》的规定，同意按照 2021 年股
权激励计划相关事项进行调整。
    《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议
案》
    鉴于首次授予限制性股票第一个归属期已结束，拟将激励对象已
达到归属条件但未行使权益而失效的限制性股票 30,230,870 股作
废。鉴于 36 名首次授予限制性股票激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，拟作废其已获授尚未归属的限制性股票
1,979,300 股,激励对象由 1,383 名调整为 1,347 名；鉴于 152 名首
次授予部分激励对象在第二个归属期个人层面考核未达标，拟作废不
符合归属条件的限制性股票 4,558,365 股。
    经审核，监事会认为，公司关于本次作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，同意公司作废部分第二类限制性股票。
    《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股
票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个归属期归属条件
成就的议案》
    经审核，监事会认为：本次归属符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条
件 已 经 成 就 ， 同 意 向 符 合 归 属 条 件 的 1,278 名 激 励 对 象 归 属
28,438,535 股限制性股票。本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制
性股票的归属条件已成就。
    《关于 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个归属期
归属条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2022 年股权激励计划相关事项调整的议案》
    鉴于实施 2022 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟
将股票期权（含首次授予、预留授予）的行权价格由 5.71 元均调整
为 5.7 元。
    经审核，监事会认为，公司对 2022 年股权激励计划相关事项的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意按照 2022
年股权激励计划相关事项进行调整。
    《关于 2022 年股权激励计划相关事项调整的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站，《2023 年半年度报告摘要》同时
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运
作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》
的规定，募集资金的使用未发现违反法律、法规及损害股东利益的行
为。
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。


                             卫宁健康科技集团股份有限公司
                                       监 事 会
                                 二○二三年八月十六日