证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2023-103


              卫宁健康科技集团股份有限公司
 关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的
                          说明公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、前次股东大会未通过议案的情况
     卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议未通过《关于对
沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易的议案》。具体
表决情况如下：
     议案 4：《关于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关
联交易的议案》
     关联股东刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂、王利回避表决。
     表决结果：同意 114,653,978 股，占出席会议非关联股东有效表
决权股份总数的 48.9328%；反对 119,654,916 股，占出席会议非关
联股东有效表决权股份总数的 51.0672%；弃权 0 股，占出席会议非
关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案未获得通过。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 114,653,978 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 48.9328%；反对 119,654,916
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 51.0672%；弃
权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
     二、议案内容是否符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理
由
       经公司 2023 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第三十五次会议审
议通过，公司董事会同意将《关于对沄钥科技存量债权调整为可转股
债权投资暨关联交易的议案》再次提交公司股东大会审议，议案内容
无需补充、更正或调整。
       根据《上市公司股东大会规则》第十三条规定，提案的内容应当
属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、
行政法规和公司章程的有关规定。公司此次再次提交股东大会审议的
议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且
符合相关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
       三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
       （一）必要性
       公司董事会认真研究并重新审议上述议案内容，基于控股子公司
沄钥科技正处于成长发展阶段，需要较多资金用于研发投入、市场拓
展等，上述议案对于沄钥科技的未来发展具有积极作用，符合公司整
体战略目标，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
       此外，经事后与前次股东大会中通过网络对上述议案投反对票的
部分主要股东沟通，得知系其对上述议案的相关情况了解不够全面，
产生误解造成的。经公司与其沟通后，相关误解现已消除，上述股东
也认为公司有必要再次将上述议案提交股东大会审议。
       （二）履行的审议程序
       2023 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联
交易的议案》，关联董事已回避表决，独立董事对此已进行了事前认
可并发表了同意的独立意见。
       2023 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审
议通过了《关于再次提请股东大会审议公司对沄钥科技存量债权调整
为可转股债权投资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。
    特此公告。


                               卫宁健康科技集团股份有限公司
                                          董   事   会
                                     二〇二三年十二月五日