证券代码：300260             证券简称：新莱应材         公告编号：2023-028


              昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

                    2022 年年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
    1. 本次股东大会无变更、否决议案；
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。


   一、会议召开和出席情况
    1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月27
日以公告形式发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间2023年5月18日（星期四）下午2:30；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日
（星期四）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    （3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为2023年5月18日（星期四）9:15至15:00的任意时间。
    4、现场会议召开地点：公司会议室。
    5、股权登记日：2023年5月11日（星期四）。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长李水波先生。
    7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    8、会议出席情况：
     本次股东大会由董事会召集，由董事长李水波先生主持。
     出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计8名，所持股份数
为131,110,741股，占公司有表决权股份总数的57.8704%。根据深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票
的股东共计104名，持有公司股份数为7,177,050股，占公司有表决权股份总数的
3.1678%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计
112 名 ， 持 有 公 司 股 份 数 共 计 138,287,791 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
61.0382%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以
上（含持股5%）的股东之外的股东106人（以下简称“中小投资者”），持有公司
股份数共计7,187,150股，占公司有表决权股份总数的3.1723%。本次会议无股东
委托独立董事投票的情况。
     公司部分董事、监事以及董事会秘书、见证律师等相关人员出席了本次会议，
其他高级管理人员列席了会议。另外，在原现场会议基础上增设通讯方式，采取
通讯方式出席会议的为李柏桦、厉善红、厉善君、何锋。
    二、议案审议表决情况
     本次会议共审议9项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
     1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
     具体内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的《2022年度董事会工作报告》。
     表决结果：
     138,287,791 股 赞 成 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0%；0 股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
     其中，中小股东总表决情况：同意 7,187,150 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
     2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的《2022年度监事会工作报告》。
    表决结果：
    138,287,791 股 赞 成 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0%；0 股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 7,187,150 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的《2022年度财务决算报告》。
    表决结果：
    138,287,791 股 赞 成 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0%；0 股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 7,187,150 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    具体内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
    表决结果：
    138,287,791 股 赞 成 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0%；0 股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 7,187,150 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于2022年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的《2022年年度报告及摘要》。
    表决结果：
    138,287,791 股 赞 成 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0%；0 股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 7,187,150 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
    具体内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。
    表决结果：
    138,287,791 股 赞 成 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0%；0 股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 7,187,150 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》。
    表决结果：
    138,287,791 股 赞 成 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0%；0 股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意7,187,150股，占出席会议的中小股股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
    8、审议通过了《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
    具体内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：
    138,287,791 股 赞 成 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0%；0 股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 7,187,150 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    9、审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的
议案》
    具体内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。
    表决结果：
    138,287,791 股 赞 成 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0%；0 股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 7,187,150 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上
市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；公司2022年年度股东大会的会议
人员的资格、召集人资格合法有效；公司2022年年度股东大会的提案、会议的表
决程序合法有效；公司2022年年度股东大会的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2022年年度股东大会会议决议；
    2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公
司2022年年度股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


                                   昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年五月十八日