证券代码：300260                 证券简称：新莱应材              公告编号：2023-032


               昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
                   第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2023年7
月5日以现场方式召开，会议通知已于2023年6月28日以电子邮件方式送达全体董
事和监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席
郭兴云先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次
监事会会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    因资本公积金转增股本增加注册资本，公司拟对《公司章程》进行修订，并
授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。
    该 议 案 具 体 内 容详 见 于 同日 在 中 国 证监 会 指 定 的创 业 板 信 息披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）上的披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》。
    表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    表决结果：审议通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    （二）审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
    为推动公司整体产业发展战略布局，增强产品国际销售竞争力，加大公司业
务领域覆盖范围，进一步优化服务客户水平，公司拟以自有资金2,000万美元出
资在新加坡设立全资子公司“SINGAPORE KINGLAI PTE. LTD.”（设立信息以
最终备案及核准登记为准）。
    该 议 案 具 体 内 容详 见 于 同日 在 中 国 证监 会 指 定 的创 业 板 信 息披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。
    表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    表决结果：审议通过。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会
                                                     二〇二三年七月七日