证券代码：300260                 证券简称：新莱应材             公告编号：2023-031


            昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
               第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于2023年7月5日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年6月28日
以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9
名，实际出席会议9名，其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人，分别为李柏
桦、何锋。会议由公司董事长李水波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    因资本公积金转增股本增加注册资本，公司拟对《公司章程》进行修订，并
授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。
    该 议 案具 体 内 容详 见 于 同日 在 中 国 证监 会 指 定 的创 业 板 信 息披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）上的披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》。
    表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    表决结果：审议通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    （二）审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
    为推动公司整体产业发展战略布局，增强产品国际销售竞争力，加大公司业
务领域覆盖范围，进一步优化服务客户水平，公司拟以自有资金2,000万美元出
资在新加坡设立全资子公司“SINGAPORE KINGLAI PTE. LTD.”（设立信息以
最终备案及核准登记为准）。
    该 议 案 具 体 内 容详 见 于 同日 在 中 国 证监 会 指 定 的创 业 板 信 息披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。
    表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    表决结果：审议通过。
    （三）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司生产经营的需要，公司拟向以下银行申请授信，并授权公司董事长
就具体授信类别、授信额度有效期等事宜与相关银行进行协商并签署相关合同及
其他相关文书。如公司取得该授信额度，则在该授信额度下实际使用借款时应严
格遵守公司章程和相关制度关于融资审批权限和审议程序的规定。具体申请授信
的银行名称及额度如下：
 序号               申请授信银行名称                 申请授信金额（人民币：万元）
   1       中国农业银行股份有限公司昆山分行                                  35,000.00
   2          广发银行股份有限公司苏州分行                                   10,000.00
   3          华夏银行股份有限公司苏州分行                                    5,000.00
                           合计                                              50,000.00
    表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    表决结果：审议通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会通知的议案》
    经董事会研究，决定于2023年7月25日召开公司2023年第二次临时股东大会，
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    表决结果：审议通过。
    三、备查文件
    1. 公司第五届董事会第十五次会议决议；
    2. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                      昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
                                                                二〇二三年七月七日