证券代码：300260              证券简称：新莱应材           公告编号：2023-037


               昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
       1. 本次股东大会无变更、否决议案；
       2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
       3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。


   一、会议召开和出席情况
       1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年7月7日
以公告形式发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
       2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
       3、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间2023年7月25日（星期二）下午2:30；
       （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月25日
（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
       （3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为2023年7月25日（星期二）9:15至15:00的任意时间。
       4、现场会议召开地点：公司会议室。
       5、股权登记日：2023年7月18日（星期二）。
       5、会议召集人：公司董事会。
       6、会议主持人：董事长李水波先生。
       7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
       8、会议出席情况：
    本次股东大会由董事会召集，由董事长李水波先生主持。
    出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计6名，所持股份数
为235,981,153股，占公司有表决权股份总数的57.8659%。根据深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票
的股东共计8名，持有公司股份数为2,306,032股，占公司有表决权股份总数的
0.5655%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计
14名，持有公司股份数共计238,287,185股，占公司有表决权股份总数的58.4314%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股
5%）的股东之外的股东8人（以下简称“中小投资者”），持有公司股份数共计
2,306,032股，占公司有表决权股份总数的0.5655%。本次会议无股东委托独立董
事投票的情况。
    公司部分董事、监事以及董事会秘书、见证律师等相关人员出席了本次会议，
其他高级管理人员列席了会议。另外，在原现场会议基础上增设通讯方式，采取
通讯方式出席会议的为李柏桦、厉善红、厉善君、何锋。
   二、议案审议表决情况
    本次会议共审议2项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    具体内容详见公司于2023年7月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站（www.cninfo.com.cn）上的披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》。
    表决结果：
    238,281,705 股赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；
4,500 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；980 股弃权，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,300,552 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 99.7624％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.1951％；弃权 980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0425％。
    审议结果：通过。
    2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司于2023年7月7日在中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。
    表决结果：
    238,282,105 股赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9979%；
5,080 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；0 股弃权，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意2,300,952股，占出席会议的中小股股东所
持 股 份 的 99.7797 ％ ；反 对 5,080 股 ， 占出 席会 议 的 中 小股 股 东 所持 股 份 的
0.2203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000％。
    审议结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司
股东大会规则》和公司《章程》的规定；公司本次股东大会的会议人员的资格、
召集人资格合法有效；公司本次股东大会的提案、会议的表决程序合法有效；公
司本次股东大会的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2023年第二次临时股东大会会议决议；
    2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公
司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


                                         昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
                                                            二〇二三年七月二十五日