证券代码：300264            证券简称：佳创视讯       公告编号：2023-061


                   深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
 通知已于2023年8月17日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项
 相关的必要信息。会议于2023年8月28日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公 司会
 议室以现场与通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了
 本次会议。
     本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定 及本 公司
 《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，
 逐项审议并通过了如下议案：
     一、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要的议案》；
     公司《2023年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
 的创业板信息披露网站的公告。
     本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
     二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊
 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
     本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
     特此公告！




                                           深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                               2023年8月28日