证券代码：300264            证券简称：佳创视讯       公告编号：2023-065


                   深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
 通知已于2023年10月19日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项
 相关的必要信息。会议于2023年10月25日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会
 议室以现场与通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了
 本次会议。
     本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司
 《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，
 逐项审议并通过了如下议案：
     一、审议通过了《2023年第三季度报告的议案》；
     公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
 信息披露网站的公告。
     本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
     二、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；
     经审议，董事会认为：为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，
 积极回报投资者，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
 等有关规定，所制定的股东回报规划符合公司当前的实际情况，有利于公司引导投资者
 树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期，促进公司健康发展。《公司未来
 三年（2024年-2026年）股东回报规划》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
 业板信息披露网站的公告。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
     三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    经审核，同意对《独立董事工作制度》的修订。《独立董事工作制度》具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
    经审核，同意对《董事会审计委员会议事规则》的修订。《董事会审计委员会议事
规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
    经审核，同意对《董事会提名委员会议事规则》的修订。《董事会提名委员会议事
规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    六、审议通过了《关于修订<董事会战略委员委员会议事规则>的议案》；
    经审核，同意对《董事会战略委员会议事规则》的修订。《董事会战略委员会议事
规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
    经审核，同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的修订。《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    特此公告！


                                         深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2023年10月25日