证券代码：300275            证券简称：梅安森            公告编号：2023-074

                        重庆梅安森科技股份有限公司
                     第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董
事会第十九次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023
年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出
席董事九人，实际出席董事九人（董事叶立胜，独立董事张为群、杨安富、程源
伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，所做决议合法有效。
    一、本次董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票
表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划

（草案）》的有关规定，董事会认为本次激励计划规定的首次授予限制性股票的

条件已经成就；根据股东大会授权，董事会确定以2023年9月25日作为本次限制

性股票激励计划授予限制性股票的首次授予日，以授予价格6.88元/股向68名激

励对象授予限制性股票156.80万股。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。独立董事发表的独立意见、《关于

向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》的具体

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    二、备查文件

    1、第五届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事对相关事项的独立意见；

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3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                    重庆梅安森科技股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2023 年 9 月 26 日




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