证券代码：300275             证券简称：梅安森         公告编号：2023-086

                       重庆梅安森科技股份有限公司
                关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会

议决定于2023年12月13日（星期三）下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大会，

现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年11月27日召开的第五届董事会第二

十一次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的

召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关

规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023年12月13日（星期三）下午14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年12月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月13日9:15－15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东

提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交

易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复


                                     -1-
    投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

        6、会议的股权登记日：2023年12月6日（星期三）

        7、会议出席对象

        （1）截至2023年12月6日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国

    证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

    会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

    的股东；

        （2）公司董事、监事和高级管理人员；

        （3）公司聘请的律师；

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室

        二、会议审议事项
                                                                             备注
  提案编码                             提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                          可以投票

     100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

     1.00        关于修订《公司章程》的议案                                   √

     2.00        关于修订《股东大会议事规则》的议案                           √

     3.00        关于修订《董事会议事规则》的议案                             √

     4.00        关于修订《独立董事工作制度》的议案                           √

     5.00        关于修订《关联交易决策制度》的议案                           √

     6.00        关于修订《对外担保管理制度》的议案                           √

        上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审 议 通 过 ，具 体内 容详见 同

    日 披 露于 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）的 相关 公告 。 提案 1.00、2.00、

    3.00均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表

    决权股份总数的三分之二以上通过。


                                         -2-
    三 、 会 议 登记 方法
       1、 登 记 方 式
       （ 1） 法 人 股东 应由法 定代表 人或其 委托的 代理人出 席会议 。法定 代表人
出 席会议 的，应 持股东 账户卡 、加 盖公章 的营业 执照复 印件、法人代 表证明 书
及 身份证 办理登 记手续 ；法 人股东 委托代 理人出席 会议的 ，代 理人应 持本人 身
份 证、加盖 公章的 营业执 照复印 件、授权 委托书（见 附件 2）、委托人 股东账 户
卡 办 理 登 记 手续；
       （ 2） 自 然 人股 东应持 本人身 份证、 股东账 户卡办理 登记手 续；自 然人股
东 委托代 理人的 ，代理 人应持 本人身 份证、授 权委托 书、委 托人股 东 账 户 卡 、
委 托 人 身 份 证办理 登记手 续；
       （ 3） 异 地 股东 可采用 信函或 传真的 方式登 记。
       2、 登 记 时 间： 本次股 东大会 现场登 记时间 为2023年 12月12日（星 期二）
上 午 9:00至12:00，下 午14:30至 17:00；采 用信函或 传真方 式登记 的须在 2023
年 12月 12日 （星期 二）下 午17:00之 前送达 或传真到 公司。
       3、 登 记 地 点： 重庆市 九龙坡 区福园 路28号 公司证券 部。
       4、 注 意 事 项： 出席现 场会议 的股东 和股东 代理人务 必请于 会议开 始前半
小 时到达 会议地 点，并携 带身份 证明、股 东帐户卡、授权委 托书等 原件，以 便
签到入场。
       5、 会 务 联 系

       联系人：林键
       电 话 ：023-68467829
       传 真 ：023-68465683
       邮 箱 ：zqb@mas300275.com
       地 址 ： 重 庆 市九龙 坡区福 园路28号证券 部
       邮 编 ：400052
       6、 其 他 事 项

       本 次股东 大会现 场会议 会期半 天，出席 现场会议 的股东 食宿及 交通费 用自
理。




                                         -3-
   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）
    五、备查文件
   1、《重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件2：《授权委托书》
   附件3：《参会股东登记表》


   特此公告。
                                             重庆梅安森科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2023年11月28日




                                    -4-
附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程


    一．    网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350275，投票简称：“梅安投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
    13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 13 日（现场会议召开当日），
9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          -5-
          附件2：                             授权委托书
              兹委托           先生/女士代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有限公司
          2023 年第四次临时股东大会，并代表行使表决权。
              委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

                                                                备注        同意 反对 弃权
 提案编码                         提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

   1.00       关于修订《公司章程》的议案                            √

   2.00       关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √

   3.00       关于修订《董事会议事规则》的议案                      √

   4.00       关于修订《独立董事工作制度》的议案                    √

   5.00       关于修订《关联交易决策制度》的议案                    √

   6.00       关于修订《对外担保管理制度》的议案                    √


              如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项
          或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的意见投票。
          委托人名称或姓名：                     委托人身份证号码（营业执照号码）：
          委托人股东账号：                       委托人持有股数：
          委托人持股性质：                       委托人签名（法人股东加盖公章）：
          受托人姓名：                           受托人身份证号码：
          委托日期：         年     月   日
          委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。




                                                -6-
附件3：

                重庆梅安森科技股份有限公司
           2023年第四次临时股东大会参会股东登记表
                               身份证号/企业
姓名或名称
                               营业执照号码

股东账号                       持股数量

联系电话                       电子邮箱

联系地址                       邮编

是否本人参会                   代理人姓名




                             -7-