证券代码：300276           证券简称：三丰智能          公告编号：2023-037


                 三丰智能装备集团股份有限公司
             2022 年年度股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于
2023 年 4 月 25 日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的方
式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月
16 日（周二） 9：15 至 9：25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 09:15 至 15:00 期间的任意
时间。
    现场会议于 2023 年 5 月 16 日（周二）下午 2:30 在公司会议室召开。本次股东
大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    1、总体出席情况
    本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代表共 13 名，代表公司股份
517,970,139 股，占公司有表决权股份总数的 36.9703%，其中：中小股东（指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）9 人，所持股份合计 30,441,198 股，占公司有表决权总股
份数的 2.1728%。
    2、现场出席情况
    出席本 次股 东大 会现场 会议 的股 东及 股东授 权代 表 5 名， 代表股 份数
514,826,479 股，占公司有表决权股份总数的 36.7459%。
    3、网络投票情况
    参加网络投票的股东 8 人，所持股份 3,143,660 股，占公司有表决权总股份
的 0.2244%。


    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    同意 517,631,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9347％；反对
286,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0552％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,102,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8883％；反对
286,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9395％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1721％。
    本议案获得通过。
    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    同意 517,631,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9347％；反对
286,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0552％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,102,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8883％；反对
286,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9395％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1721％。
    本议案获得通过。
    3、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
    同意 517,631,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9347％；反对
286,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0552％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,102,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8883％；反对
286,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9395％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1721％。
    本议案获得通过。
    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    同意 517,631,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9347％；反对
286,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0552％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,102,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8883％；反对
286,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9395％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1721％。
    本议案获得通过。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    同意 517,631,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对
286,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0552％；弃权 52,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,102,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8867％；反对
286,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9395％；弃权 52,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1738％。
    本议案获得通过。
    6、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请综
合授信额度的议案》
   同意 517,631,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9347％；反对 286,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0552％；弃权 52,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,102,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8883％；反对
286,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9395％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1721％。
    本议案获得通过。
    7、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    同意 517,631,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9347％；反对
286,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0552％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,102,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8883％；反对
286,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9395％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1721％。
    本议案获得通过。
    8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品
的议案》
    同意 517,631,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对
286,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0552％；弃权 52,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,102,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8867％；反对
286,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9395％；弃权 52,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1738％。
    本议案获得通过。
    9、审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》
    同意 517,631,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9347％；反对
286,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0552％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,102,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8883％；反对
286,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9395％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1721％。
    本议案获得通过。
    10、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    同意 517,631,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9347％；反对
286,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0552％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,102,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8883％；反对
286,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9395％；弃权 52,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1721％。
    本议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、三丰智能装备集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于三丰智能装备集团股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                     三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年五月十六日