证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2023-060
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
2022 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议通知：《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》、《关于 2022 年年度
股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》已分别于 2023 年 4 月 13
日及 2023 年 4 月 21 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2023 年 5 月 4 日（星期四）14:00；
（2）网络投票：2023 年 5 月 4 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 4
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 4
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温
州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈晓
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、截至本次会议权益登记日 2023 年 4 月 25 日，公司股份总数为 437,112,904
股。出席本次会议股东及持股情况：
股东及股东授权 代表股份数量 占公司有表决权股份
股东参会方式
委托代表人数 （股） 总数的比例（%）
股东 5 193,789,760 44.3340
现场会议
其中：中小股东 3 9,162,100 2.0960
股东 6 341,100 0.0780
网络投票
其中：中小股东 6 341,100 0.0780
股东 11 194,130,860 44.4120
合计
其中：中小股东 9 9,503,200 2.1740
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席、
列席了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以
下议案：
1、议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 194,098,160 99.9832 32,700 0.0168 0 0
其中：中小股
9,470,500 99.6559 32,700 0.3441 0 0
东表决情况
2、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 194,102,160 99.9852 28,700 0.0148 0 0
其中：中小股
9,474,500 99.6980 28,700 0.3020 0 0
东表决情况
3、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 194,102,160 99.9852 28,700 0.0148 0 0
其中：中小股
9,474,500 99.6980 28,700 0.3020 0 0
东表决情况
4、议案名称：《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 194,102,160 99.9852 28,700 0.0148 0 0
其中：中小股
9,474,500 99.6980 28,700 0.3020 0 0
东表决情况
5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 194,126,860 99.9979 4,000 0.0021 0 0
其中：中小股
9,499,200 99.9579 4,000 0.0421 0 0
东表决情况
6、议案名称：关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 194,102,160 99.9852 28,700 0.0148 0 0
其中：中小股
9,474,500 99.6980 28,700 0.3020 0 0
东表决情况
7、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 194,102,160 99.9852 28,700 0.0148 0 0
其中：中小股
9,474,500 99.6980 28,700 0.3020 0 0
东表决情况
8、议案名称：《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议
案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 9,474,500 99.6980 28,700 0.3020 0 0
其中：中小股
9,474,500 99.6980 28,700 0.3020 0 0
东表决情况
本议案为关联交易议案， 关联 股东陈晓 、林萍回避表决，其所持有的
184,627,660 股不计入有表决权股份总数，其他非关联股东对本议案进行表决。
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 194,108,860 99.9887 22,000 0.0113 0 0
其中：中小股
9,481,200 99.7685 22,000 0.2315 0 0
东表决情况
10、议案名称：《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规
划>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 194,108,860 99.9887 22,000 0.0113 0 0
其中：中小股
9,481,200 99.7685 22,000 0.2315 0 0
东表决情况
11、议案名称：《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 9,472,500 99.6979 28,700 0.3021 0 0
其中：中小股
9,472,500 99.6979 28,700 0.3021 0 0
东表决情况
本议案为关联交易议案，关联股东陈晓、林萍回避表决，其所持有的
184,627,660 股不计入有表决权股份总数，其他非关联股东对本议案进行表决。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事蒋蔚女士、杨莹先生、张震宇先生、易颜
新先生、戴梦华先生向股东大会提交了 2022 年度述职报告，并进行了述职。报
告对 2022 年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者
权益等履职情况进行了报告。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、祁辉律师视频见证，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案（包括临
时提案）以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议
合法有效。
六、备查文件
1、温州宏丰电工合金股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 4 日
