证券代码：300283            证券简称：温州宏丰            编号：2023-069
债券代码：123141           债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
     第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次（临时）会议于 2023 年 6 月 28 日下午 3 点在浙江省温州海洋经济发展示范区
瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。本次会议通知已
于 2023 年 6 月 21 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于向控股孙公司提供担保的议案》
    基于项目运营的资金需求，公司控股孙公司江西宏丰铜箔有限公司（以下简
称“江西宏丰”）拟向中国工商银行股份有限公司取得银团授信额度 8000 万元，
其中浙江分行 5600 万元、江西分行 2400 万元，期限 6 年。为支持江西宏丰项目
运营和业务发展，公司拟为上述授信贷款提供连带责任保证担保，具体担保额度、
担保期限以最终签订协议为准。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、
项目资金贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及
贴现等，综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内，
授信额度可循环使用。
    江西宏丰是浙江宏丰铜箔有限公司（以下简称“浙江铜箔”）投资的全资子
公司，浙江铜箔少数股东中陈晓为公司控股股东、实际控制人；温州欧锦企业管
理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）系由公司核
心员工（包含公司董事、监事和高级管理人员）组建的持股平台，其中温州欧锦
企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人包括公司董事严学文、陈林驰、韦少华、
周庆清、樊改焕，公司监事胡春琦，公司高级管理人员穆成法、范承成、庞昊天、
张辉、黄建斌、张权兴等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，基于谨慎原则，本次担保事项将提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司为控股孙公司江西宏丰向银行申请授信额度提供
担保事项，有利于满足江西宏丰在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可
持续发展，符合公司整体利益。江西宏丰为公司控股孙公司，公司能够对其进行
有效监控与管理，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。上述担保不会对
公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护公司及其他股东特别是中小
股东的利益。因此，一致同意本次担保事项。
    《关于向控股孙公司提供担保的公告》的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯
网的相关公告。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权（按规定关联监事胡春琦予以回
避表决。）
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次（临时）股东大会审议。
    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                     监事会
                                               2023 年 6 月 28 日