证券代码：300283             证券简称：温州宏丰            编号：2023-077
债券代码：123141             债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议通知于 2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日下午
1 点 30 分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料
有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，亲自出席本次会议的董事 9 名，会议由董事长陈晓先生主持，监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
    一、《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年
度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相
关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
    公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见，监事会对此发表了审核
意见。
    该议案的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于 2023 年半年度相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 8 月 15 日