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公司公告

吴通控股:独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见2023-08-19  

                  吴通控股集团股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见



        根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所
  上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规
  范性文件,以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定,我们作为吴通控
  股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于实事求是、独立判断
  的立场,本着对全体股东和公司负责的原则,现对公司第五届董事会第三次会议
  相关事项发表如下独立意见:

        一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意
  见

        根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
  求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
  作》等相关规定以及公司《对外担保管理制度》等相关要求,对公司报告期内(2023
  年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日)控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
  外担保情况进行了认真地了解和审核,现发表独立意见如下:

       (1)报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

       (2)报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个
  人提供担保的情形。

       (3)公司其他担保情况如下:

                                                             单位:万元,币种:人民币

               担保额
                                                                                        是否为
               度相关     担保额    实际发     实际担    担保类                是否履
担保对象名称                                                        担保期              关联方
               公告披       度      生日期     保金额      型                  行完毕
                                                                                        担保
               露日期
               2021 年              2022 年                       2022-1-27
北京国都互联                                             连带责
               04 月 29    37,000   01 月 27     3,000            至 2023-1-   是       否
科技有限公司                                             任担保
               日                   日                            27
北京国都互联   2021 年     37,000   2022 年      2,000   连带责   2022-4-14    是       否
科技有限公司   04 月   29            04 月   14           任担保   至 2023-4-
               日                    日                            13
               2022    年            2022    年
北京国都互联                                              连带责   2022-10-19
               04 月   23   35,000   10 月   19   4,000                          是   否
科技有限公司                                              任担保   至 2023-6-1
               日                    日
               2022    年            2022    年                    2022-10-21
北京国都互联                                              连带责
               04 月   23   35,000   10 月   21   4,000            至 2023-3-    是   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            10
               2022    年            2023    年
北京国都互联                                              连带责   2023-2-17
               04 月   23   35,000   02 月   17   4,000                          是   否
科技有限公司                                              任担保   至 2023-4-6
               日                    日
               2022    年            2023    年                    2023-2-17
北京国都互联                                              连带责
               04 月   23   35,000   02 月   17   1,000            至 2023-6-    是   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            27
               2022    年            2023    年                    2023-2-24
北京国都互联                                              连带责
               04 月   23   35,000   02 月   24   1,000            至 2023-6-    是   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            27
               2022    年            2023    年                    2023-2-24
北京国都互联                                              连带责
               04 月   23   35,000   02 月   24   2,000            至 2024-2-    否   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            23
               2022    年            2023    年                    2023-4-23
北京国都互联                                              连带责
               04 月   23   35,000   04 月   23   4,000            至 2024-2-    否   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            29
               2023    年            2023    年                    2023-5-25
北京国都互联                                              连带责
               04 月   24   41,000   05 月   25   3,000            至 2023-11-   否   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            24
               2023    年            2023    年                    2023-6-25
北京国都互联                                              连带责
               04 月   24   41,000   06 月   25   4,000            至 2024-6-    否   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            24
               2023    年            2023    年                    2023-6-25
北京国都互联                                              连带责
               04 月   24   41,000   06 月   25   4,000            至 2024-2-    否   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            24
               2021    年            2022    年                    2022-3-24
江苏吴通物联                                              连带责
               04 月   29   26,000   03 月   24    500             至 2023-3-    是   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            20
               2022    年            2022    年                    2022-6-24
江苏吴通物联                                              连带责
               04 月   23   38,000   06 月   24   1,000            至 2023-6-    是   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            23
               2022    年            2022    年                    2022-8-26
江苏吴通物联                                              连带责
               04 月   23   38,000   08 月   26   1,200            至 2023-3-    是   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            27
               2022    年            2022    年                    2022-9-22
江苏吴通物联                                              连带责
               04 月   23   38,000   09 月   22   1,000            至 2023-4-    是   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            11
               2022    年            2022    年                    2022-11-29
江苏吴通物联                                              连带责
               04 月   23   38,000   11 月   29   2,000            至 2023-4-    是   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            23
               2022    年            2022    年                    2022-12-19
江苏吴通物联                                              连带责
               04 月   23   38,000   12 月   19   1,000            至 2023-6-    是   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            12
               2022    年            2023    年                    2023-3.27
江苏吴通物联                                              连带责
               04 月   23   38,000   03 月   27   1,200            至 2024-3-    否   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            26
               2022    年            2023    年                    2023-2-16
江苏吴通物联                                              连带责
               04 月   23   38,000   02 月   16    900             至 2024-1-    否   否
科技有限公司                                              任担保
               日                    日                            16
江苏吴通物联   2022    年   38,000   2023    年   2,000   连带责   2023-4-23     否   否
科技有限公司   04 月   23             04 月   23              任担保    至 2024-4-
               日                     日                                23
               2023    年             2023    年                        2023-6-20
江苏吴通物联                                                  连带责
               04 月   24    23,500   06 月   20      1,000             至 2024-6-   否        否
科技有限公司                                                  任担保
               日                     日                                19
苏州市吴通智   2021    年             2022    年                        2022-1-13
                                                              连带责
能电子有限公   04 月   29    10,000   01 月   13       800              至 2023-1-   是        否
                                                              任担保
司             日                     日                                12
苏州市吴通智   2022    年             2023    年                        2023-1-13
                                                              连带责
能电子有限公   04 月   23    27,000   01 月   13      1,000             至 2024-1-   否        否
                                                              任担保
司             日                     日                                13
苏州市吴通智   2023    年             2023    年                        2023-5-26
                                                              连带责
能电子有限公   04 月   24    28,000   05 月   26      1,000             至 2024-4-   否        否
                                                              任担保
司             日                     日                                19
苏州市吴通智   2023    年             2023    年                        2023-5-26
                                                              连带责
能电子有限公   04 月   24    28,000   05 月   26      2,000             至 2024-5-   否        否
                                                              任担保
司             日                     日                                20
苏州市吴通智   2023    年             2023    年                        2023-5-29
                                                              连带责
能电子有限公   04 月   24    28,000   05 月   29      2,000             至 2024-5-   否        否
                                                              任担保
司             日                     日                                29
苏州市吴通智   2023    年             2023    年                        2023-5-30
                                                              连带责
能电子有限公   04 月   24    28,000   05 月   30      1,000             至 2024-5-   否        否
                                                              任担保
司             日                     日                                29
苏州市吴通智   2023    年             2023    年                        2023-6-19
                                                              连带责
能电子有限公   04 月   24    28,000   06 月   19      1,000             至 2024-6-   否        否
                                                              任担保
司             日                     日                                18
苏州市吴通智   2023    年             2023    年                        2023-6-29
                                                              连带责
能电子有限公   04 月   24    28,000   06 月   29      3,000             至 2024-6-   否        否
                                                              任担保
司             日                     日                                29
                                                   报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担
                                        95,500     保实际发生额合计                             39,100
保额度合计
                                                   (B2)
报告期末已审批的对子公                             报告期末对子公司实
                                        95,500                                                  33,100
司担保额度合计                                     际担保余额合计
               担保额
                                                                                               是否为
               度相关       担保额    实际发       实际担     担保类                 是否履
担保对象名称                                                              担保期               关联方
               公告披         度      生日期       保金额       型                   行完毕
                                                                                               担保
               露日期
广州新蜂菲德
网络科技有限   2023 年
                                                              连带责
公司、苏州力   03 月 17      17,000                7,255.18                          否        否
                                                              任担保
众传媒有限公   日
司
                                                   报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担
                                        17,000     保实际发生额合计                            7,255.18
保额度合计(C1)
                                                   (C2)
                                                   报告期末对子公司实
报告期末已审批的对子公
                                        17,000     际担保余额合计                              7,255.18
司担保额度合计(C3)
                                                   (C4)
                                公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合                             报告期内担保实际发
                                       112,500                                                46,355.18
计                                                 生额合计
报告期末已审批的担保额                             报告期末实际担保余
                                       112,500                                                40,355.18
度合计                                             额合计
    经核查,我们认为:报告期内公司发生的对外担保行为已按照法律法规、公
司章程等相关法律法规的规定,履行了必要的审批程序,公司已建立了较为完善
的对外担保风险控制制度。

   二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经审核,我们认为:《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放与
使用履行了必要的程序,符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资
金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的《关于 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   三、关于单项计提应收账款坏账准备的独立意见

    经核查,我们认为:公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准
则》的要求,符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。单项计提应收账款
坏账准备的审批程序合法合规。单项计提应收账款坏账准备后,公司 2023 年半
年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产
价值和 2023 年 1-6 月的经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信
息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意公
司本次单项计提应收账款坏账准备。




   (以下无正文)
(本页无正文,为吴通控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三
次会议相关事项的独立意见之签署页)



独立董事签署:




     王德瑞                   夏永祥                王   青




                                                     2023 年 8 月 17 日