证券代码：300300          证券简称：海峡创新          公告编号：2023-054


                海峡创新互联网股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年
8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召
集主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过
了以下议案：
    1、审议并通过《2023 年半年度报告》及其摘要
    董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规及
规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议并通过《关于公司债务融资计划的议案》
    为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率，
公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的融资
额度（包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑
汇票、银行保函、信用证、供应链融资、股票质押融资等），期限自董事会审议
通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
   具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

   1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。




                                              海峡创新互联网股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2023 年 8 月 30 日