证券代码：300302        证券简称：同有科技         公告编号：2023-047


                    北京同有飞骥科技股份有限公司
               第四届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
六次会议于 2023 年 6 月 15 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 6 月 13
日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议
的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    为更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司拟向宁波银行股份有限
公司北京分行申请授信额度不超过 3,000 万元，授信期限一年（具体起止日期以
银行审批为准），授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信
用证、国内保函、国内买方保理等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    公司申请授权公司法定代表人周泽湘先生全权代表公司办理、签署上述授信
额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司向银行申请授信额度的公告》。

    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

    为满足日常生产经营需要，公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以
下简称“鸿秦科技”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度
2,000 万元，授信期限一年（具体起止日期以银行审批为准），授信品种包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、国内买方保理等。
以上授信额度不等于鸿秦科技的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与鸿秦科技实际发生的融资金额为准。

    为满足日常生产经营需要，公司全资子公司湖南同有飞骥科技有限公司（以
下简称“湖南同有”）拟向长沙银行股份有限公司湘江新区支行申请综合授信额
度 2,000 万元，授信期限一年（具体起止日期以银行审批为准），授信品种为流
动资金贷款、国内信用证。以上授信额度不等于湖南同有的实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内以银行与湖南同有实际发生的融资金额为准。

    由公司为上述银行授信提供连带责任保证。同时，公司申请授权公司及湖南
同有法定代表人周泽湘先生及鸿秦科技法定代表人杨建利女士办理、签署上述事
项的有关合同、协议等各项法律文件。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外
担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需
提交股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供反担保的议案》

    为满足日常生产经营需要，节约资金成本，公司全资子公司鸿秦科技拟向中
国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请综合授信额度 1,000 万元，授信期
限一年（具体起止日期以银行审批为准），授信品种为短期流动资金贷款。以上
授信额度不等于鸿秦科技的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
与鸿秦科技实际发生的融资金额为准。

    鸿秦科技委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）为上述
银行授信提供连带责任保证，同时，公司就前述担保向首创担保提供反担保连带
责任保证。

    反担保的范围包括：合同协议中约定首创担保代为偿还和支付的资金总额以
及资金占用费、债务人应向首创担保支付的全部担保费、评审费、违约金、赔偿
金以及首创担保为实现合同协议债权、担保权利所支付的各项费用（包括但不限
于公证费、诉讼费、执行费、律师费、调查费、评估费、鉴定费、财产保全费等），
以及首创担保履行保证责任所支付的费用。

    公司申请授权公司法定代表人周泽湘先生及全资子公司法定代表人杨建利
女士办理、签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外
担保管理制度》等相关规定，本次反担保事项在公司董事会审议权限范围内，无
需提交股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
全资子公司申请银行授信提供反担保的公告》。

    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第三十六次会议决议。




    特此公告。
                                            北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                         2023 年 6 月 15 日