浙江晶盛机电股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

    我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独
立判断的立场，对公司第五届董事会第五次会议审议的公司拟分拆所属子公司浙
江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分
拆”）发表如下事前认可意见：
    我们认为本次分拆符合公司发展战略，符合股东（特别是中小股东）和债权
人等相关方的利益，并且一致同意将《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份
有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》《关于所属子公司浙江美晶新材
料股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》《关于部
分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》等与本次分拆相关的议案
提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次分拆上市。
                                       独立董事：赵骏   傅   颀     庞保平
                                                             2023年6月27日




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