证券代码：300316             证券简称：晶盛机电              编号：2023-042



              浙江晶盛机电股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通
知于2023年8月16日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2023年8月21
日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会
议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》
的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2023 年半年度报告及摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月22
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》；

    经审核，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及运
作程序符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东
利益的行为。

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     公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2023年8月
22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                               浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 22 日




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