证券代码：300316                 证券简称：晶盛机电          编号：2023-041



               浙江晶盛机电股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通
知于2023年8月16日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年8月21
日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召
开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召
集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下
决议：

    一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年半年度报告及摘要》；

    公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月22
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》；

    董事会同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。公司《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》以及独立董事意见详见 2023 年 8 月 22 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                  浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 8 月 22 日



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