浙江晶盛机电股份有限公司                           董事会薪酬与考核委员会工作细则



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                   董事会薪酬与考核委员会工作细则

                                  第一章 总则

     第一条 为建立健全浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事
及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，公司董事会根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，制定本工作细则。
     第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核
委员会向董事会报告工作并对董事会负责。
     第三条 薪酬与考核委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其
他有关法律、法规的规定。

                                 第二章 人员组成

     第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担
任召集人。
     薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。
     薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当召集人
不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职
责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事
会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。
     第五条 薪酬与考核委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致，委员
任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据《公司章程》和本细则规定补足委员人数。
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     第六条 薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章
程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
     第七条     薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因导致人数少于三
人时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

                               第三章 职责权限

     第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向
董事会提出建议：
     （一）董事、高级管理人员的薪酬；
     （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；
     （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
     （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有
关规定和《公司章程》规定的其他事项。
     董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
     第九条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，
薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
     第十条     薪酬与考核委员会提出的董事薪酬方案和股权激励计划经董事会审议
通过并报股东大会批准后方可实施；薪酬与考核委员会提出的高级管理人员薪酬方
案经董事会审议通过后方可实施。
     第十一条     薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本
细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

                           第四章 会议的通知与召开

     第十二条     在每一个会计年度内，薪酬与考核委员会应至少召开一次定期会议。
公司董事会、薪酬与考核委员会召集人或二名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委
员会临时会议。
     第十三条     薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事
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能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其
他通讯表决方式召开。
     如采用通讯表决方式，则薪酬与考核委员会委员在会议决议上签字者即视为
出席了相关会议并同意会议决议内容。
     第十四条     薪酬与考核委员会会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）
发出会议通知。情况特殊紧急的，要尽快召开薪酬与考核委员会会议可不受前述
会议通知时间的限制，但召集人应当向委员详细说明有关情况。
     第十五条     公司董事会办公室负责按照前条规定的期限发出薪酬与考核委
员会会议通知。
     第十六条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
     （一）会议召开时间、地点；
     （二）会议期限；
     （三）会议需要讨论的议题；
     （四）会议联系人及联系方式；
     （五）发出通知的日期。
     第十七条     董事会办公室所发出的会议通知应备附内容完整的议案。
     第十八条     薪酬与考核委员会定期会议、临时会议可采用书面、电话、电子邮
件或其他快捷方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通
知之日起一日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

                                 第五章 决策程序

     第十九条     薪酬与考核委员会须有三分之二以上的委员出席方可举行。公司
其他董事可以列席薪酬与考核委员会会议，但非薪酬与考核委员会委员对会议议
案没有表决权。
     第二十条     薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员
代为出席会议并行使表决权。薪酬与考核委员会委员每次只能委托一名其他委员
代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
     第二十一条 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表
决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交
给会议主持人。
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     第二十二条      授权委托书应由委托人和被委托人签名，授权委托书应至少包
括以下内容：
     （一）委托人姓名；
     （二）被委托人姓名；
     （三）代理委托事项；
     （四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指
示时，被委托人是否可以按自己意思表决的说明；
     （五）授权委托的期限；
     （六）授权委托书签署日期。
     第二十三条      薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员
代为出席会议的，视为未出席相关会议。
     薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，
公司董事会可以撤销其委员职务。
     第二十四条      薪酬与考核委员会委员每人享有一票表决权。薪酬与考核委员
会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。
     第二十五条 薪酬与考核委员会会议讨论与委员会委员有关联关系的议题
时，该关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出
席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无
关联委员人数不足薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项
提交董事会审议。
     第二十六条 薪酬与考核委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序
对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。
     第二十七条 薪酬与考核委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨
论，但应注意保持会议秩序。会议主持人有权决定讨论时间。
     第二十八条 薪酬与考核委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的
规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐
项表决。
     第二十九条      薪酬与考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其
他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对会议议案没有
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表决权。
     第三十条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分
表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
     第三十一条 薪酬与考核委员会定期会议和临时会议的表决方式均为记名投
票表决，表决的形式为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会委员只能选择
同意、反对或弃权中的一项，多选或不选的，均视为弃权。
     会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将
表决结果记录在案。

                           第六章 会议决议和会议记录

     第三十二条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议决议和会议记录。
出席会议的委员应当在会议决议和会议记录上签字确认。
     第三十三条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形
成薪酬与考核委员会决议。
     薪酬与考核委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律法规、《公
司章程》及本细则规定的合法程序，不得对已生效的薪酬与考核委员会决议作任
何修改或变更。
     第三十四条 薪酬与考核委员会委员或其指定的董事会办公室工作人员应至
迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
     第三十五条      薪酬与考核委员会决议违反法律法规或者《公司章程》，致使
公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决
时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
     第三十六条 薪酬与考核委员会决议实施的过程中，薪酬与考核委员会召集
人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反
决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，薪
酬与考核委员会召集人或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由
公司董事会负责处理。
     第三十七条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应
当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的
委员和会议记录人应当在会议记录上签字确认。出席会议的委员有权要求在记录
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上对其在会议上的发言作出说明性记载。
     第三十八条 薪酬与考核委员会会议记录应至少包括以下内容：
     （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
     （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
     （三）会议议程；
     （四）委员发言要点；
     （五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对
或弃权的票数）；
     （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
       第三十九条 薪酬与考核委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议
签到表、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、
会议决议等，由董事会办公室负责保存。在公司存续期间，薪酬与考核委员会会
议档案的保存期限为十年。
       第四十条   出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义
务，在公司依法定程序将会议所议相关事项予以公开之前，不得擅自披露有关信
息。

                                第七章 附则

     第四十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深
交所相关规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、
法规、证券监管部门、深交所相关规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》
不一致的，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深交所相关规范性文件和《公
司章程》的规定执行，公司应对本细则进行修订，并报董事会审议通过。
     第四十二条 本工作细则本制度所称“以上”含本数，“少于”不含本数。
     第四十三条 本工作细则由公司董事会负责解释，自董事会决议通过之日起
生效施行，修改时亦同。


                                                 浙江晶盛机电股份有限公司
                                                              2023年12月6日